【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】
本專利技術(shù)屬于公安偵查領(lǐng)域，特別涉及基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤方法、設(shè)備和介質(zhì)。
技術(shù)介紹
1、目前，對涉案資金的追蹤是基于涉案資金匯入后，將特定時間范圍內(nèi)匯出總額與匯入資金相近的資金去向判定為涉案資金去向。現(xiàn)有資金追蹤技術(shù)無法滿足對涉案資金進(jìn)入資金池后自己去向的追蹤。
2、公開號為cn111563808a的中國專利公開了金融賬戶不同來源涉案資金精準(zhǔn)確認(rèn)和資金流呈現(xiàn)的方法，該專利技術(shù)涉及執(zhí)法辦案機(jī)關(guān)依法處理涉案資金
，特別是便于呈現(xiàn)資金流及其附帶的信息、辨別特定非法資金轉(zhuǎn)移賬戶不同來源的資金和金額。包括三個環(huán)節(jié)：獲取數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)，呈現(xiàn)數(shù)據(jù)。本專利技術(shù)所取得技術(shù)進(jìn)步如下：(1)精準(zhǔn)地確認(rèn)涉案賬戶，有權(quán)機(jī)關(guān)只需要提供相關(guān)手續(xù)即可對這些賬戶及時采取有效的限制措施，極大地提高利用金融賬戶從事違法和犯罪的成本；(2)清晰地呈現(xiàn)涉案資金流向，完善轉(zhuǎn)移資金時附帶的線索，減少人工勞動強(qiáng)度，提高辦案效率；(3)準(zhǔn)確地辨別涉案資金數(shù)額及權(quán)屬，有權(quán)當(dāng)事人對資金主張權(quán)利時可以盡快歸還，高效便捷。該專利技術(shù)在資金追蹤過程中沒有設(shè)定明確的條件或閾值來確定何時結(jié)束追蹤，這可能導(dǎo)致對大量無用的資金流水明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤和分析，增加了工作量和算力需求，降低了效率和準(zhǔn)確性。
3、公開號為cn115631039a的中國專利公開了資金追蹤方法、裝置及設(shè)備。其中資金追蹤方案中，當(dāng)需要追蹤目標(biāo)資金時，通過對目標(biāo)資金進(jìn)行自動向下溯源，從數(shù)據(jù)平臺中留存的資金往來中，收集目標(biāo)資金對應(yīng)的賬戶及資金明細(xì)，并根據(jù)溯源過程所涉及的資金賬戶以及資金明
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本專利技術(shù)提供基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤方法、設(shè)備和介質(zhì)，旨在解決現(xiàn)有資金追蹤技術(shù)無法滿足對涉案資金進(jìn)入資金池后自己去向的追蹤的問題。
2、為解決上述技術(shù)問題，本專利技術(shù)提供基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤方法，包括以下步驟：
3、s1：調(diào)取涉案賬戶的賬戶信息及資金交易明細(xì)信息，通過表結(jié)構(gòu)處理建立涉案資金相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫。
4、s2：輸入需要追蹤的資金起點卡號，通過連接算子獲取接收資金起點卡號匯入資金的資金交易明細(xì)信息。
5、s3：根據(jù)偵辦的需求設(shè)置追蹤涉案資金的閾值，計算每筆資金起點卡號匯入資金乘以閾值為每筆匯入資金的追蹤閾值。
6、s4：通過連接算子獲取接收資金起點卡號匯入資金的相關(guān)卡號的資金交易明細(xì)信息，篩選接收起點卡號匯入資金的相關(guān)卡號在收到匯入資金后的資金交易明細(xì)信息。
7、s5：計算步驟s4中獲取的資金交易明細(xì)信息中每筆交易的余額與追蹤閾值的差值，獲取余額第一次小于等于追蹤閾值之前的資金交易明細(xì)信息，通過設(shè)置追蹤閾值控制追蹤的資金去向。
8、優(yōu)選的，所述步驟s1中表結(jié)構(gòu)處理具體為：
9、s11：根據(jù)賬戶信息中的被調(diào)查人卡號及姓名對應(yīng)關(guān)系，通過連接算子補(bǔ)齊涉案賬戶資金交易明細(xì)信息中的交易戶名信息。
10、s12：根據(jù)資金交易明細(xì)信息中的交易卡號，交易戶名，借貸標(biāo)志，交易金額，交易余額，交易對手卡號與交易對手戶名信息對涉案資金相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)去重。
11、優(yōu)選的，所述步驟s5具體為：
12、s51：計算步驟s4中獲取的資金交易明細(xì)信息中每筆交易的余額與追蹤閾值的差值，獲取余額第一次小于等于追蹤閾值之前的資金交易明細(xì)信息。
13、s52：針對每個接收資金起點卡號匯入資金的相關(guān)卡號，計算余額第一次小于等于追蹤閾值的時間得到時間t，對標(biāo)志為借貸進(jìn)行轉(zhuǎn)出的資金交易明細(xì)信息，將其列為資金起點卡號匯入資金的去向信息。
14、s53：針對每個接收資金起點卡號匯入資金的相關(guān)卡號，通過連接算子對每條資金交易明細(xì)信息連接相關(guān)卡號在得到起點卡號匯入資金之后到當(dāng)前交易時間之前的所有余額，計算所有資金交易明細(xì)信息連接的余額最小值。
15、s54：計算獲取的資金交易明細(xì)信息的資金起點卡號匯入資金、交易金額與余額最小值三種資金金額的最小值，得到每層資金交易追蹤的實際金額。
16、優(yōu)選的，通過應(yīng)用579同比聚團(tuán)法判斷資金起點卡號與資金去向卡號之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過關(guān)聯(lián)關(guān)系的強(qiáng)弱設(shè)置優(yōu)先級，追蹤資金去向卡號的優(yōu)先偵查方向。
17、另一方面，本專利技術(shù)還提供基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤設(shè)備，所述設(shè)備包括：存儲器、處理器以及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運行的計算機(jī)程序，所述處理器執(zhí)行所述計算機(jī)程序時實現(xiàn)如下步驟：
18、s1：調(diào)取涉案賬戶的賬戶信息及資金交易明細(xì)信息，通過表結(jié)構(gòu)處理建立涉案資金相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫。
19、s2：輸入需要追蹤的資金起點卡號，通過連接算子獲取接收資金起點卡號匯入資金的資金交易明細(xì)信息。
20、s3：根據(jù)偵辦的需求設(shè)置追蹤涉案資金的閾值，計算每筆資金起點卡號匯入資金乘以閾值為每筆匯入資金的追蹤閾值。
21、s4：通過連接算子獲取接收資金起點卡號匯入資金的相關(guān)卡號的資金交易明細(xì)信息，篩選接收起點卡號匯入資金的相關(guān)卡號在收到匯入資金后的資金交易明細(xì)信息。
22、s5：計算步驟s4中獲取的資金交易明細(xì)信息中每筆交易的余額與追蹤閾值的差值，獲取余額第一次小于等于追蹤閾值之前的資金交易明細(xì)信息，通過設(shè)置追蹤閾值控制追蹤的資金去向。
23、優(yōu)選的，所述步驟s1中表結(jié)構(gòu)處理具體為：
24、s11：根據(jù)賬戶信息中的被調(diào)查人卡號及姓名對應(yīng)關(guān)系，通過連接算子補(bǔ)齊涉案賬戶資金交易明細(xì)信息中的交易戶名信息。
25、s12：根據(jù)資金交易明細(xì)信息中的交易卡號，交易戶名，借貸標(biāo)志，交易金額，交易余額，交易對手卡號與交易對手戶名信息對涉案資金相關(guān)信息數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)去重。
26、優(yōu)選的，所述步驟s5具體為：
27、s51：計算步驟s4中獲取的資金交易明細(xì)信息中每筆交易的余額與追蹤閾值的差值，獲取余額第一次小于等于追蹤閾值之前的資金交易明細(xì)信息。
28、s52：針對每個接收資金起點卡號匯入資金的相關(guān)卡號，計算余額第一次小于等于追蹤閾值的時間得到時間t，對標(biāo)志為借貸進(jìn)行轉(zhuǎn)出的資金交易明細(xì)信息，將其列為資金起點卡號匯入資金的去向信息。
29、s53：針對每個接收資金起點卡號匯入資金的相關(guān)卡號，通過連接算子對每條資金交易明細(xì)信息連接相關(guān)卡號在得到起點卡號匯入資金之后到當(dāng)前交易時間之前的所有余額，計算所有資金交易明細(xì)信息連接的余額最小值。
30、s54：計算獲取的資金交易明細(xì)信息的資金起點卡號匯入資金、交易金額與余額最小值三種資金金額的本文檔來自技高網(wǎng)...
【技術(shù)保護(hù)點】
1.基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤方法，其特征在于，包括以下步驟：
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤方法，其特征在于，所述步驟S1中表結(jié)構(gòu)處理具體為：
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤方法，其特征在于，所述步驟S5具體為：
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤方法，其特征在于，通過應(yīng)用579同比聚團(tuán)法判斷資金起點卡號與資金去向卡號之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過關(guān)聯(lián)關(guān)系的強(qiáng)弱設(shè)置優(yōu)先級，追蹤資金去向卡號的優(yōu)先偵查方向。
5.基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤設(shè)備，所述設(shè)備包括：存儲器、處理器以及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運行的計算機(jī)程序，其特征在于，所述處理器執(zhí)行所述計算機(jī)程序時實現(xiàn)如下步驟：
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤設(shè)備，其特征在于，所述步驟S1中表結(jié)構(gòu)處理具體為：
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤設(shè)備，其特征在于，所述步驟S5具體為：
8.根據(jù)權(quán)利要求5所述的
9.一種計算機(jī)可讀存儲介質(zhì)，其上存儲有計算機(jī)程序，其特征在于，所述計算機(jī)程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如權(quán)利要求1至4中任一項所述的基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤方法。
...【技術(shù)特征摘要】
1.基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤方法，其特征在于，包括以下步驟：
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤方法，其特征在于，所述步驟s1中表結(jié)構(gòu)處理具體為：
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤方法，其特征在于，所述步驟s5具體為：
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤方法，其特征在于，通過應(yīng)用579同比聚團(tuán)法判斷資金起點卡號與資金去向卡號之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，通過關(guān)聯(lián)關(guān)系的強(qiáng)弱設(shè)置優(yōu)先級，追蹤資金去向卡號的優(yōu)先偵查方向。
5.基于墨水追蹤資金穿透模型的資金追蹤設(shè)備，所述設(shè)備包括：存儲器、處理器以及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運行的計算機(jī)程序，其特征在于...
【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員：陳能文，
申請(專利權(quán))人：福州市公安局，
類型：發(fā)明
國別省市：
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