本發(fā)明專利技術(shù)公開了一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，涉及區(qū)塊鏈技術(shù)領(lǐng)域，所述方法包括：搭建區(qū)塊鏈全節(jié)點，獲取所述區(qū)塊鏈全節(jié)點上的第一交易數(shù)據(jù)，基于第一規(guī)則對所述第一交易數(shù)據(jù)進行處理獲得充幣地址；獲取所述充幣地址的第二交易數(shù)據(jù)，基于所述第二交易數(shù)據(jù)獲得手續(xù)費地址；獲取所述手續(xù)費地址的第三交易數(shù)據(jù)，基于所述第三交易數(shù)據(jù)獲得熱錢包地址，基于所述熱錢包地址獲得擴充結(jié)果，可以解決現(xiàn)有方法因無法獲取中心化交易所全面數(shù)據(jù)，導(dǎo)致資金穿透分析不準確的問題。
【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】
本專利技術(shù)涉及區(qū)塊鏈，具體地，涉及一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法。
技術(shù)介紹
1、資金穿透是指在交易進程中，不法之徒或者不良行為者借助交易所的漏洞，把非法獲取的資金通過交易所實行洗錢、轉(zhuǎn)移或者掩蓋其來源的行徑。
2、中心化交易所(cex)充當(dāng)數(shù)字貨幣市場的核心，在數(shù)字資產(chǎn)交易中發(fā)揮著重要作用。但伴隨數(shù)字貨幣市場的持續(xù)發(fā)展，中心化交易所遭遇一系列挑戰(zhàn)，其中包括資金穿透問題。區(qū)塊鏈鏈上交易過程中，傳銷、詐騙和洗錢等違法事例層出不窮，對金融機構(gòu)及地區(qū)金融安全構(gòu)成的威脅愈發(fā)深重。區(qū)塊鏈賬戶地址具備發(fā)散及匿名的特性，致使區(qū)塊鏈違法交易模式繁雜且隱匿。借由對中心化交易所展開資金穿透分析，尋找相關(guān)熱錢包地址，能夠助力執(zhí)法部門有效把控違法資金的交易路徑，提升相關(guān)人員的破案速率。
3、現(xiàn)有方法可劃分為兩類：一為基于開源途徑獲取有關(guān)中心化交易所的官方地址，借助官方瀏覽器或者其余三方數(shù)據(jù)的標簽庫，但該方法受制于獲取渠道的更新頻次和渠道數(shù)據(jù)的可信度，故而難以獲取到較為全面和及時的數(shù)據(jù)；二是運用線下針對特定交易所的充提，追蹤后續(xù)充幣資金路徑，進而找到交易所熱錢包地址信息，但該方法效率低，且對于交易操作存在一定的上手門檻，后續(xù)的資金追蹤及地址識別也需要人工予以關(guān)注并判定，也僅能獲取到充提的交易所地址，且由于鏈上交易存在gas(手續(xù)費)費，部分鏈的gas費較高，這對于資金也是一種耗費，因而此方法取決于充提人員對于鏈上交易的熟練水準，以及針對特定的交易所進行拓展，故也無法獲得較為全面的數(shù)據(jù)。
>技術(shù)實現(xiàn)思路1、為了解決現(xiàn)有方法因無法獲取中心化交易所全面數(shù)據(jù)，導(dǎo)致資金穿透分析不準確的問題，本方法提供了一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，所述方法包括搭建區(qū)塊鏈全節(jié)點，獲取所述區(qū)塊鏈全節(jié)點上的第一交易數(shù)據(jù)，基于第一規(guī)則對所述第一交易數(shù)據(jù)進行處理獲得充幣地址；獲取所述充幣地址的第二交易數(shù)據(jù)，基于所述第二交易數(shù)據(jù)獲得手續(xù)費地址；獲取所述手續(xù)費地址的第三交易數(shù)據(jù)，基于所述第三交易數(shù)據(jù)獲得熱錢包地址，基于所述熱錢包地址獲得擴充結(jié)果。
2、本方法原理：基于第一規(guī)則擴充標簽數(shù)據(jù)，獲取已知熱錢包地址，可以去匿名化地址，獲取更全面的數(shù)據(jù)；基于業(yè)務(wù)規(guī)則構(gòu)建特征對中心化交易所資金進行穿透分析，抽取目標交易所熱錢包地址的交易數(shù)據(jù)，獲取充幣地址，然后再應(yīng)用特定的規(guī)則和構(gòu)建特征，對區(qū)塊鏈中的地址進行分門別類，尋找交易所手續(xù)費地址，根據(jù)交易所的手續(xù)費地址挖掘和擴充交易所的熱錢包地址，提高了區(qū)塊鏈地址的去匿名化的范圍，使資金流向清晰可見，可以準確的提取出違法案件資金交易的資金來源與流出路徑，提高資金穿透分析的準確率，提高執(zhí)法部門對違法交易資金流向的識別和破案效率。
3、進一步地，獲得所述充幣地址的具體步驟包括：基于所述第一規(guī)則對所述第一交易數(shù)據(jù)進行匹配獲得已知熱錢包地址，獲取所述已知熱錢包地址的第一入向交易數(shù)據(jù)；基于所述第一入向交易數(shù)據(jù)獲得入向地址，構(gòu)建所述入向地址的第一特征，基于所述第一特征和第二規(guī)則對所述入向地址進行分類，獲得分類地址，標記所述分類地址，基于所述分類地址獲得所述充幣地址。
4、進一步地，獲得所述手續(xù)費地址的具體步驟包括：基于所述第二交易數(shù)據(jù)獲得所述充幣地址的第二入向交易數(shù)據(jù)，基于所述第二入向交易數(shù)據(jù)獲得疑似手續(xù)費地址，構(gòu)建所述疑似手續(xù)費地址的第二特征，基于所述第二特征和第三規(guī)則對所述疑似手續(xù)費地址進行分析，獲得所述手續(xù)費地址。
5、進一步地，獲得所述熱錢包地址的具體步驟包括：基于所述第三交易數(shù)據(jù)獲得接收手續(xù)費的全量地址，基于所述全量地址獲得第一地址，獲取所述第一地址的出向交易數(shù)據(jù)，基于所述出向交易數(shù)據(jù)獲得歸集地址；基于所述歸集地址獲得疑似熱錢包地址，構(gòu)建所述疑似熱錢包地址的第三特征，獲取所述疑似熱錢包地址是熱錢包地址的比例，基于所述第三特征、所述比例和第四規(guī)則，獲得所述熱錢包地址。
6、進一步地，構(gòu)建所述第一特征的具體步驟包括：獲取所述入向地址的第一數(shù)據(jù)，所述第一數(shù)據(jù)包括本幣交易筆數(shù)、代幣交易筆數(shù)、流入地址數(shù)、第一流出地址數(shù)、資金流向交易所的第一數(shù)量和資金流出交易總數(shù)；計算所述第一數(shù)量占所述資金流出交易總數(shù)的第一比例；基于所述第一數(shù)據(jù)和所述第一比例構(gòu)建所述第一特征。
7、進一步地，所述第二規(guī)則具體包括：若所述資金流出交易總數(shù)小于第一預(yù)設(shè)數(shù)量，所述流入地址數(shù)和所述第一流出地址數(shù)均小于第二預(yù)設(shè)數(shù)量，且所述入向地址的資金流向同一個交易所的熱錢包地址，則判斷所述入向地址為充幣地址。
8、進一步地，構(gòu)建所述第二特征的具體步驟包括：獲取所述疑似手續(xù)費地址資金流出的流出地址，獲取所述流出地址的第二流出地址數(shù)和第四交易數(shù)據(jù)，基于所述第四交易數(shù)據(jù)獲得已知充幣地址和未知身份地址；獲取所述已知充幣地址的第二數(shù)量、所述已知充幣地址資金流向所述疑似手續(xù)費地址的第一交易數(shù)和所述已知充幣地址資金流向非所述疑似手續(xù)費地址的第二交易數(shù)；獲取所述未知身份地址的第三數(shù)量、所述未知身份地址資金流向所述疑似手續(xù)費地址的第三交易數(shù)和所述未知身份地址資金流向非所述疑似手續(xù)費地址的第四交易數(shù)；基于所述第二流出地址數(shù)、所述第二數(shù)量、所述第一交易數(shù)、所述第二交易數(shù)、所述第三數(shù)量、所述第三交易數(shù)和所述第四交易數(shù)，構(gòu)建所述第二特征。
9、進一步地，所述第三規(guī)則具體包括：獲取所述疑似手續(xù)費地址的交易資金額；若所述交易資金額在預(yù)設(shè)范圍內(nèi)，則所述疑似手續(xù)費地址為手續(xù)費地址；若所述交易資金額超過所述預(yù)設(shè)范圍，則基于所述交易資金額和所述預(yù)設(shè)范圍獲得回收資金，獲取所述回收資金的流向地址，若所述流向地址為所述熱錢包地址或所述已知熱錢包地址，則所述疑似手續(xù)費地址為手續(xù)費地址。
10、進一步地，構(gòu)建所述第三特征的具體步驟包括：獲取所述疑似熱錢包地址的第五交易數(shù)據(jù)，基于所述第五交易數(shù)據(jù)獲得入向?qū)κ值刂泛统鱿驅(qū)κ值刂罚猾@取所述入向?qū)κ值刂窞樗鲆伤茻徨X包地址的充幣地址的第二比例；獲取所述入向?qū)κ值刂窞樗鲆伤茻徨X包地址的充幣地址，且所述入向?qū)κ值刂返馁Y金來源為已知手續(xù)費地址的第三比例；獲取所述入向?qū)κ值刂焚Y金流向非所述疑似熱錢包地址的第四比例；獲取所述入向?qū)κ值刂窞槲粗刂返牡谖灞壤猾@取所述入向?qū)κ值刂窞槲粗刂罚宜鋈胂驅(qū)κ值刂返馁Y金來源為已知手續(xù)費地址的第六比例；基于所述第二比例、所述第三比例、所述第四比例、所述第五比例和所述第六比例，構(gòu)建所述第三特征。
11、進一步地，所述第四規(guī)則具體包括：獲取所述疑似熱錢包地址的資金流入地址和熱錢包交易所，獲取所述熱錢包交易所中非所述疑似熱錢包地址的第一熱錢包地址；判斷所述資金流入地址是否為所述充幣地址或所述已知充幣地址，且所述資金流入地址與所述第一熱錢包地址存在交易，則所述疑似熱錢包地址為熱錢包地址。
12、本專利技術(shù)提供的一個或多個技術(shù)方案，至少具有如下技術(shù)效果或優(yōu)點：
13、1.基于第一規(guī)則擴充標簽數(shù)據(jù)，獲取已知熱錢包地址，可以去匿名化地址，獲取更全面的數(shù)據(jù)；基于業(yè)務(wù)規(guī)則構(gòu)建特征對本文檔來自技高網(wǎng)...
【技術(shù)保護點】
1.一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，所述方法包括：
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，獲得所述充幣地址的具體步驟包括：
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，獲得所述手續(xù)費地址的具體步驟包括：
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，獲得所述熱錢包地址的具體步驟包括：
5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，構(gòu)建所述第一特征的具體步驟包括：
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，所述第二規(guī)則具體包括：
7.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，構(gòu)建所述第二特征的具體步驟包括：
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，所述第三規(guī)則具體包括：
9.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，構(gòu)建所述第三特征的具體步驟包括：
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，所述第四規(guī)則具體包括：
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【技術(shù)特征摘要】
1.一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，所述方法包括：
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，獲得所述充幣地址的具體步驟包括：
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，獲得所述手續(xù)費地址的具體步驟包括：
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，獲得所述熱錢包地址的具體步驟包括：
5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種基于規(guī)則識別的區(qū)塊鏈中心化交易所地址的挖掘擴充方法，其特征在于，構(gòu)建所述第一特征的具體步驟包括：
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【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員：高雄，
申請(專利權(quán))人：成都鏈安科技有限公司，
類型：發(fā)明
國別省市：
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